Reserve la Fecha: 24-25 de octubre de 2019 | Hotel W, Panamá

Oradores

Allan Poher Barrios

Magistrado Presidente Tribunal Administrativo Tributario Panamá

Jeffrey I. Cooper

Executive Industry Consultant para SAS (FinTech) – Ex Director Internacional de la división de Investigación Criminal del IRS, Estados Unidos

Jorge Enrique Villalba, AFA, MBA, CPA

Auditoría Especial Forense

Diego Ponce

Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital en Banistmo

Raúl A. Gasteazoro L.

Comisión Nacional contra Blanqueo de Capitales, MEF

Álvaro Andrade Sejas

CEO Ethical Hacking Consultores

José Vega

Senior Partner, J. Vega & Asociados

María Lorena Cummings

Directora, MLC & Co.

Keila Mulero

Socio Fundadora SAVVY LINK SA

Nancy Carolina Granadillo

Abogada, Magister en Derecho Penal, Autora, Venezuela

Gerineldo Sousa Melo, CFCS

Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá

Juan Carlos Medina Carruitero

Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT), FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN.

Marcela Gómez de Antinori

Presidenta Advice Panama Group

Natibeth Kennion, CFCS

Oficial de Cumplimiento, MMG Bank Corp., Panamá

Olga Cantillo

CEO de la Bolsa de Valores de Panamá

Gonzalo Vila, CFCS

Director de Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, EE.UU.

Victoria H. Figge-Cederkvist

Fundadora BERG Associates (Latin America) Inc

Raúl Castellanos

Director Comercial para Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico, Monitor Plus

Adriana Flores de Santiago

Gerente Senior de Cumplimiento Western Union

Roberto Mella Cohn, CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU AMLCA

Socio Fundador - RMC2 - Risk Management & Compliance, República Dominicana

Raúl Saccani, CFCS

Socio, Forensic & Dispute Services, Deloitte. Presidente de la Comisión Anticorrupción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires

Lucio H. Mora Horta

Socio Director, FLEXCOMPLIANCE CORPORATION, S.A., Panamá

Sandra Delgado Rodríguez

CEO I. L. C. Attorneys and Accountants Network

Miguel Tenorio

Socio Director, BST Global Consulting, S.A., México

Julio Aguirre

Presidente de CSMB , Panamá

Roderick Schwarz

Director Principal de CSMB, Panamá, Director General Schwarz Romero & Asociados, C.A, Venezuela

Ricardo Sabella

Director del Programa Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad Católica del Uruguay