Oradores
Ricardo Moreno
Supervisor de Análisis de Asuntos Financieros, UAF Panamá
Giankarlo Vásquez
Intendente Encargado Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros Panamá
Ismael Nevarez Jr.
Agente Especial a Cargo IRS- Criminal Investigation (CI) Oficina Phoenix y Nevada Estados Unidos
Allan Poher Barrios
Magistrado Presidente Tribunal Administrativo Tributario Panamá
Natibeth Kennion, CFCS
Oficial de Cumplimiento, MMG Bank Corp., Panamá
Jeffrey I. Cooper
Executive Industry Consultant para SAS (FinTech) – Ex Director Internacional de la división de Investigación Criminal del IRS, Estados Unidos
Jorge Enrique Villalba, AFA, MBA, CPA
Auditoría Especial Forense
Diego Ponce
Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital en Banistmo
Álvaro Andrade Sejas
CEO Ethical Hacking Consultores
José Vega
Senior Partner, J. Vega & Asociados
María Lorena Cummings
Directora, MLC & Co.
Keila Mulero
Socio Fundadora SAVVY LINK SA
Nancy Carolina Granadillo
Abogada, Magister en Derecho Penal, Autora, Venezuela
René Bermúdez
Socio en Deloitte S-LATAM
Gerineldo Sousa Melo, CFCS
Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá
Juan Carlos Medina Carruitero
Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT), FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS - FELABAN.
Marcela Gómez de Antinori
Presidenta Advice Panama Group
Natalia Baracaldo
Directora Carrera de Contaduría Pública Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad Javeriana
Olga Cantillo
CEO de la Bolsa de Valores de Panamá
Ulises A. Cedeño A.
Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Cooperativas. (CODECCOOP)
Gonzalo Vila, CFCS
Director de Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, EE.UU.
Victoria H. Figge-Cederkvist
Fundadora BERG Associates (Latin America) Inc
Raúl Castellanos
Director Comercial para Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico, Monitor Plus
Andrés Betancourt, CFCS, CAMS, CBE
Senior Audit Manager, AML/ATF and Sanctions Scotiabank | Audit Department Canadá
Luis Ramiro Díaz Briceño
Socio Director Risk Consulting Colombia
Adriana Flores de Santiago
Gerente Senior de Cumplimiento Western Union
Leonilda Portabales
Abogada
José Francisco Vega Sacasa, LLB, LLM, MBA, MA, CFCS, LACCCF
Senior Partner en Fintegrity Group
Raúl Alonzo Acosta
Socio Director, AOG CONSULTING SC, México
Juan Pablo Rodríguez
Presidente, RICS Management, Colombia
Roberto Mella Cohn, CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU AMLCA
Socio Fundador - RMC2 - Risk Management & Compliance, República Dominicana
Raúl Saccani, CFCS
Socio, Forensic & Dispute Services, Deloitte. Presidente de la Comisión Anticorrupción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires
Lucio H. Mora Horta
Socio Director, FLEXCOMPLIANCE CORPORATION, S.A., Panamá
Sandra Delgado Rodríguez
CEO I. L. C. Attorneys and Accountants Network
Silvia Matus de la Cruz, CPC,PCFI, PCPLD
Socia de PLD en Intrade Consultores, SC.
Miguel Tenorio
Socio Director, BST Global Consulting, S.A., México
Ángel Roque del Rio
Jefe Administración Financiera FF.AA., Ministerio de Defensa de Argentina
Julio Aguirre
Presidente de CSMB , Panamá
Roderick Schwarz
Director Principal de CSMB, Panamá, Director General Schwarz Romero & Asociados, C.A, Venezuela
Fernando Noval, CFCS
Responsable de Cumplimiento ALD/CFT, Grupo Banco Provincia, Argentina
Ricardo Sabella
Director del Programa Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad Católica del Uruguay
Matías Mora Simoes
Managing Director en Berkeley Research Group, Panamá