Jorge Enrique Villalba, AFA, MBA, CPA

Auditoría Especial Forense

Panamá

Jorge es un analista principal e investigador forense en las áreas de Auditoría Especial Forense, Programas Antifraude, Asesoría Antifraude, Anticorrupción, Antilavado, entrenamiento en Auditoría Forense triple AAA, Peritajes y Soporte en litigios, Cuantificar daños y perjuicios, gestión de Riesgo y Cumplimiento como asesoría y consultoría. Durante diez años se desempeñó como Auditor y Analista Financiero-Forense en la División de Blanqueo de Capitales para la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación. Del 2006 al 2016 trabajó para el Ministerio Público.

Jorge es docente Universitario en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), en la Carrera de Maestría en Auditoria con énfasis en Auditoría Forense en las materias de: Técnicas de Auditoría Forense, Peritaje en la Auditoría Forense, Fraudes y Dictamen Pericial y Blanqueo de Capitales y Otros Delitos Internacionales.

También se desempeñó como auditor / analista e investigador Forense en la planificación, desarrollo y conclusión dentro de los procesos de investigación asignados a la Fiscalía Designada por la Asamblea Nacional de Panamá. Previamente se desempeñó como Perito Forense y colaborador en la División de Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros de la Policía Nacional dentro de la Sección de Investigación Financiera “Delitos Financieros y Otros” del Ministerio Público donde realizó tareas como:

• Analizar información a fin de determinar transacciones sospechosas o inusuales, así como operaciones o patrones de Blanqueo de Capitales.
• Analizar y verificar documentos fuentes/comerciales y otros que se encuentren en una investigación penal para determinar la existencia o no de irregularidades, constitutivas entre sí de tipologías de Blanqueo de Capitales.
• Colaborar con los despachos Judiciales en el análisis de los elementos de convicción, recolectados durante la investigación, para su debida presentación ante los Tribunales de Justicia.
• Coadyuvar con la preparación del Fiscal, en materia financiera y contable, para su presentación ante el órgano jurisdiccional.

Jorge es un Licenciado en Contabilidad que cuenta con una Maestría en Administración de Empresa con Especialización en Finanzas (MBA) y Postgrados en Docencia Superior y en Alta Gerencia por parte de la Universidad Nacional de Panamá.