Sandra Delgado Rodríguez

CEO

I. L. C.
Attorneys and Accountants Network

Panamá

Sandra es una abogada, politóloga e internacionalista, con Diploma en Gerencia de Sistemas de Calidad ISO 9000 – HACCP y Auditoría Interna de Calidad ISO 9000:2005 actualizada a 9000:2015, MBA en Recursos Humanos, MBA en Finanzas y Maestría en Auditoría Forense (en Curso), Especialista en Alta Gerencia con conocimientos avanzados en ingenieria de sistemas, tecnología y programación, que cuenta con licencias de Corredora y Analista de Valores y Ejecutivo Principal otorgadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, lo que le ha permitido desempeñarse como Oficial de Cumplimiento los últimos 5 años tanto en Asesores de Inversiones y Casas de Valores como en empresas financieras.

Sandra es consultora internacional en el tema de diseño y redacción de manuales para cumplimiento que tienen que ver con Gobierno Corporativo, KYC, KYE, KYP y Manuales de Funciones Internos y así servir con su experiencia como consultora en temas de prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, corrupción pública y privada, ética y cumplimiento normativo, además de estar Certificada en Trading por la Academy Financial Trading.

Está actualizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá en tema de Blanqueo de Capitales y la Ley 23 de 2015. Sandra realizó un curso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Blanqueo de Capitales en el Mercado de Valores.

Sandra es co-creadora de técnicas para Reuniones Efectivas y Liderazgo dictadas para entidades gubernamentales como el DANE en Colombia, Asesora y Consultora externa en normativa legal, manejo de recursos tecnológicos y estudios especializados para diferentes instituciones colombianas entre ellos el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa y en Panamá lleva una trayectoria importante de 10 años en consultorías de Prevención BC/FT/FPADM.