Ricardo Sabella

Director del Programa Certificado en Prevención de Lavado de Dinero

Universidad Católica del Uruguay

Uruguay

Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña como director y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay; es socio director de BST Global Consulting S.A. -empresa de consultoría internacional con operaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos- y es socio de MVC Risks, firma especializada en la organización de conferencias y congresos en toda la región. También es asesor en materia de prevención de lavado de activos del International Center of Economic Penal Studies (ICEPS) de Nueva York y es asesor de la Asociación Uruguaya de Casas de Cambio Autorizadas (AUDECCA) y la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA).

Es licenciado en administración de empresas graduado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es miembro fundador y parte del consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Posee la Certificación CAMS de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), la AIRM de la Asociación Latinoamericana de riesgos y Seguros y es Certificado en Asesoramiento de Inversiones. También es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS).

Se desempeñó como exejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y director de la firma Montevideo Bursátil, uno de los corredores de bolsa más importantes de Uruguay.