Victoria H. Figge-Cederkvist

Fundadora

BERG Associates (Latin America) Inc

Victoria es fundadora y, junto con Jesper Cedervist, propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Es experta en la prevención del lavado de dinero y comercio internacional. Victoria fue la primera Directora de la Unidad de Análisis Financiero. Bajo su liderazgo la UAF fue reconocida nacional a internacionalmente por su innovadora forma de luchar contra el crimen financiero. Durante ese período Victoria incrementó su experiencia en el análisis financiero para detectar el lavado de dinero y recibió entrenamiento del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de los EE.UU.), y de la Real Policía Montada de Canadá.

Es asesora y facilitadora en el área de Prevención y Detección del Lavado de Dinero o de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de varios Bancos y otras actividades financieras y no financieras de Centro América y Panamá, Ecuador y Argentina tanto del Sector Público como del Sector Privado.

Previamente se desempeñó como Gerente General de la Administración de la Zona Libre de Colón de la República de Panamá, durante el cual implementó la política Conozca a su Cliente en ese organismo gubernamental e implementó una serie de medidas para asegurar la transparencia de su administración y fue Co-Presidente de la Comisión Presidencial de Alto Nivel encargada de diseñar e implementar políticas y leyes para la detección y prevención del lavado de dinero y en 1998 fue nombrada Coordinadora Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Dinero.

Ha participado como conferencista en varios foros internacionales tales como en el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), los Congresos Hemisféricos para la Prevención del Lavado de Dinero organizados por la Asociación Bancaria de Panamá, varios foros de FELABAN, la Policía Montada del Canadá, Instituto Bancario y de Seguros de Costa Rica, Oceana Publications, Universidad de Miami, ambos de EE.UU., El Grupo Egmont, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala y Argentina, la DEA en Miami, y varios otros foros o reuniones de comercio internacional y de reaseguros por varios años.