Roderick Schwarz

Director Principal de CSMB

Fundador de Schwarz Romero y Asociados

Panamá/Venezuela

Roderick es un experto en las áreas de ALD/CFT y el control de otros delitos financieros. Es Fundador y Director General Schwarz Romero & Asociados, C.A., y Director Principal de CSMB Panamá, S.A., firmas pertenecientes del Grupo CSMB, dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales para prevenir el lavado de dinero y otras formas de manifestación de delitos financieros y servicios de administración integral de riesgos a instituciones de los sectores bancario, mercado de valores, seguros, fiduciarias, negocios de servicios monetarios, empresas del sector tecnológico y de consumo masivo. Roderick cuenta con más de 16 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y de Valores, ocupando cargos como Consultor Jurídico, Oficial de Cumplimiento (Country AML Compliance Officer), Vicepresidente de Seguridad Corporativa y Servicios de Investigación en instituciones Bancarias de talla mundial como el Citibank (Venezuela Branch, Aruba Branch) y otras importantes instituciones financieras venezolanas, permitiéndole un desarrollo profesional con base a las mejores prácticas internacionales con influencia y participación en diferentes proyectos de alcance Regional (LATAM) y Subregional (Caribe). Ha ocupado posiciones directivas en los Comités de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela. Roderick es Abogado con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario y es Consultor Técnico en Procedimientos Criminales. Ha sido profesor y docente y dentro de sus concreciones académicas esta la co-autoría del Libro: Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela.