Matías Mora Simoes

Managing Director

Berkeley Research Group

Panamá

Matías cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de investigación e inteligencia, incluyendo investigaciones internas, fraudes financieros, debida diligencia, fusiones y adquisiciones, auditorías en relación con la ley anticorrupción de EE.UU. (FCPA), implementación de la Ley Sarbanex-Oxley, y la revisión y ejecución de programas integrales ALD/CFT. Previamente se director gerente de la práctica de Consultoría Forense y de Litigio para FTI Consulting desempeñó como líder de Consultoría Forense y de Ligitio para FTI Consulting en Centroamérica. Matías comenzó su carrera como consultor en el área de servicios de asesoría financiera en una firma de investigación mundial. Sus responsabilidades incluyeron complejas investigaciones financieras, reestructuración de deuda, auditoría y recuperación, y tareas de contabilidad forense para la industria de servicios financieros y otras grandes corporaciones multinacionales en toda Iberoamérica. Tiene una larga historia como líder de equipos de investigación que proporcionan servicios de investigación y servicios de contabilidad forense, consultoría de litigios y asesoramiento controversia. Es un reconocido experto en distintas áreas como ALD/CFT, fraude corporativo, contabilidad forense y anticorrupción. Ha liderado servicios prestados a bancos locales e internacionales dentro del mercado bancario de Panamá, uno de los más grande de América Latina.