José Francisco Vega Sacasa, LLB, LLM, MBA, MA, CFCS, LACCCF

Partner
Senior Partner

Fintegrity Group
Panamá

José, quien además ocupa el cargo de Senior Parner de Fintegrity Group, posee una formación multidisciplinaria con especialización en Tributación y Gestión Fiscal, Prevención de Blanqueo de Capitales, Derecho Informático, Auditoría Forense, Delitos Financieros y Sistema Penal Acusatorio. Tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo en Panamá, ha asesorado el establecimiento de departamentos de cumplimiento para sujetos no financieros regulados, tales como empresas de zonas francas, firmas de abogados y corredores de bienes raíces. Además posee una vasta experiencia en derecho informático donde ha sido expositor en la Facultad de la Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), expositor en seminarios de nuevas tecnologías, comercio electrónico en el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, además de ser ponente en seminarios auspiciados por Microsoft LATAM en de temas de Aspectos Jurídicos de Contratación en la Nube y Protección de Datos. También ha ejercido como investigador y abogado litigante en temas de delitos informáticos y recolección de la evidencia digital ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá e investigaciones en el ámbito judicial y privado para la detección de delitos informáticos. Antes de integrarse a la firma, José fue consultor de The American Bar Association Rule Of Law Initiative (ABA ROLI) en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá, bajo el auspicio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Es miembro del Colegio Nacional de Abogados (CNA), donde ha sido distinguido como Vicepresidente de la Comisión de Defensa de los Servicios Legales Internacionales y Prevención de Blanqueo de Capitales así como de la Comisión de Investigaciones y Regulaciones Jurídicas en Materia de Ciberseguridad. También es miembro de la Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF), el Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá y la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC), miembro de Latin American Council for Cybersecurity and Computer Forensics. (LACCCF). En adición, fue elegido como primer Presidente de la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense (APPIF).