Jeffrey I. Cooper

Executive Industry Consultant para SAS (FinTech) – Ex Director Internacional de la división de Investigación Criminal del IRS

Jeffrey es el Consultor Ejecutivo de la Industria para SAS Analytics dentro del sector de tecnología financiera (FinTech). SAS es una de las compañías de software privadas más grandes del mundo y uno de los primeros innovadores en análisis avanzado y ciencia de datos (advanced analytics and data science). Jeffrey es un ex alto funcionario del IRS (agencia de rentas de EE.UU.) con más de 30 años de servicio y liderazgo gubernamental especializado en administración tributaria, políticas, regulaciones, detección de fraude, robo de identidad, lavado de dinero, corrupción, terrorismo, criptomonedas, tecnología de contabilidad distribuida, y otras áreas emergentes. Jeffrey desarrolló e implementó políticas estratégicas para abordar la siempre cambiante dinámica de los delitos financieros para mejorar el acceso a evidencia extranjera, identificar movimientos y metodologías monetarias internacionales, descubrir jurisdicciones emergentes de riesgo, detectar tendencias criminales predictivas, aumentar los esfuerzos conjuntos de investigación, mejorar intercambio de información e inteligencia, entre otros.

Antes de unirse al equipo de SAS en octubre de 2018, Jeffrey ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de Investigación Criminal del IRS – Oficina de Operaciones Internacionales. Encabezó el concepto y la práctica del enfoque de TODO EL GOBIERNO para aumentar la colaboración internacional, y el uso de plataformas avanzadas de análisis de datos como un multiplicador de fuerza para mejorar la cooperación internacional, la transparencia y la eficiencia tanto en materia civil como penal. Jeffrey era el responsable de la supervisión, dirección, política y planificación estratégica de las tareas que comprendían el plan integral para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, que incluía financiamiento ilícito, monedas virtuales y criptográficas, análisis avanzado de datos, terrorismo, narcóticos y crimen organizado transnacional, en apoyo de la misión del IRS.