Raúl Alonzo Acosta

Socio Director
AOG CONSULTING SC
México

Raúl es Socio Fundador y Director de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Raúl es ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con estudios en maestría en ciencias de la computación y una maestría en finanzas.

Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento, auditor y otros profesionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo en MEXICO, es miembro ACAMS; y cuenta con diplomados en contabilidad aplicada al sector cooperativo y en ingeniería financiera,

Raúl cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero cooperativo y demás sectores financieros en México como consultor financiero, normativo, de regulación de entidades financieras y de PLA/FT. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y Auditoría en PLA/FT y en la Metodología de Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para el Sector de Ahorro Cooperativo y Financiero, Instructor de diversos talleres para Oficiales de Cumplimiento y Auditores Internos para la certificación de la CNBV en México en materia de PLA/FT, talleres de capacitación con entrenamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para la primera y segunda línea de defensa en materia de PLA/FT en el sector Cooperativo y Financiero; líder de Proyectos de sistemas en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).