Andrés Betancourt, CFCS, CAMS, CBE

Senior Audit Manager, AML/ATF and Sanctions

Scotiabank | Audit Department
Canadá

Andrés cuenta con más de 10 años de experiencia en AML y Cumplimiento dentro de la industria de servicios financieros con Scotiabank, Banco de Montreal, Royal Bank of Canada y Grant Thornton LLP. Durante su experiencia laboral Andres ha desarrollado e implementado políticas y procedimientos, evaluaciones de riesgo, capacitaciones y asesoramiento a entidades reguladas, incluyendo bancos, fintechs, cooperativas de crédito y empresas de servicios de dinero en Canadá y USA. Actualmente se desempeña como Senior Audit Manager AML en Scotiabank en la función de auditoría de AML para evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles internos y la adherencia a las políticas del Banco en particular temas relacionados con AML/ATF y la gestión de riesgos de sanciones. Andrés se concentra en las áreas de prevención de lavado de activos, fraude, control de calidad de reportes regulatorios, casos de inteligencia financiera, auditorías de PLD, desarrollo de programas de cumplimiento, interpretación de políticas e informes regulatorios. Está certificado como especialista en delitos financieros, especialista certificado en Blockchain, miembro de ACAMS y de la Asociación Internacional de Investigadores de Delitos Financieros.