Reserve la Fecha: 18-19 de Octubre de 2018 | Hard Rock Megapolis, Panamá

Sobre la Conferencia

Trabajar en el campo de la lucha contra los delitos financieros trae consigo un espíritu tenaz. El tipo de espíritu que tiene que estar un paso por delante de todo lo demás: mantenerse a la vanguardia, obtener información de primera, conocer las nuevas tecnologías y cómo estas podrían afectar al sector financiero.

ACFCS está impulsada por la misma pasión, ya sea proporcionando certificación experta, capacitación en línea o con nuestros eventos que proveen una amplia gama de conocimientos.

La VI Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros está preparada para ofrecer un programa estelar que permita a los particpantes realizar un mejor desempeño en el cumplimiento, investigación, regulación y ejecución de leyes y medidas creadas para luchar contra los delitos financieros.

La mejor oportunidad para crear nuevos contactos

La conferencia, además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital de la mano de oradores expertos, ofrecerá muchas oportunidades para que los profesionales en todas las áreas involucradas en la prevención y control de los delitos financieros establezcan contactos con los cientos de asistentes que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del arco de los crímenes económicos.

La Conferencia ofrece dos cocteles, dos desayunos de contactos, dos almuerzos y muchos recesos para refrescos. Un consejo o un nuevo contacto ya valdrán el precio de la conferencia y le darán beneficios que durarán toda la vida.

Quiénes se benefician de participar de la Conferencia de ACFCS

• Miembros de ACAMS
• Miembros de ACFE
• Directores, oficiales de cumplimiento y especialistas antilavado de dinero (ALD)
• Abogados que representan instituciones financieras y corporaciones
• Auditores—internos y externos
• Directores de cumplimiento
• Analistas de cumplimiento
• Consultores
• Asesores legales de corporaciones
• Oficiales de relaciones de banca de corresponsalía
• Profesionales de las divisiones de fraude con tarjetas de crédito/débito
• Oficiales de debida diligencia y de aceptación de clientes
• Analistas de delitos financieros
• Gerentes de riesgo de delitos financieros
• Examinadores de instituciones financieras
• Especialistas de las leyes anticorrupción (FCPA y otras)
• Abogados, contadores y notarios
• Auditores financieros y auditores forenses
• Analistas de fraude
• Oficiales de detección e investigación de fraude
• Reguladores y supervisores gubernamentales
• Investigadores –Gubernamentales y del sector privado
• Analistas de información y de inteligencia
• Especialistas de tecnología de la información
• Analistas de investigación
• Síndicos
• Oficiales de riesgo

¡Beneficios y ventajas por todos lados!

• Expertos mundiales comparten sus conocimientos, mejores prácticas y asesoramiento
• Conocimiento práctico e invaluable en un formato dinámico y participativo
• Los paneles cubren todos los temas cruciales en toda la industria de delitos financieros
• Fabulosos contactos y relaciones en 2 cocteles, 2 almuerzos, 2 desayunos y muchos recesos de café
• Tecnología y servicios profesionales de punta en el salón de exposición
• Precio especial en el fabuloso Hard Rock Café de Panamá

Enorme acontecimiento de capacitación con sesiones dinámicas e interactivas

Casos de Delitos Financieros — Ya sea el lavado de dinero, fraude, corrupción o evasión fiscal, todas las entidades, públicas y privadas, están expuestas a caer víctimas de estos casos. En esta sección analizaremos recientes casos emblemáticos en todo el arco de crímenes económicos para resaltar dónde las distintas organizaciones, compañías y profesionales de cumplimiento están fallando.
Lavado de Dinero — Nuevas normativas, obligaciones y mejores prácticas y un análisis detallado de la arista de lavado de los más recientes casos, que van desde Odebrecht y las implicancias en cada uno de los países a los Paradise Papers y las más recientes evaluaciones del GAFI de países como México, Panamá, Nicaragua, y las evaluaciones que se vienen.
Evasión Fiscal, FATCA, GATCA — Esfuerzos internacionales por mayor transparencia fiscal y cómo afecta esto el escenario de cumplimiento
Corrupción y la ley FCPA de EEUU — Enorme presión de la mayor ley anticorrupción del mundo, su relación con casos en Latinoamérica y la promulgación de importantes leyes antisoborno en muchos países de la región.
Ciberdelito — La nueva frontera del delito financiero que toda organización debe profundizar y su estrecha relación con el lavado y otros delitos financieros y las nuevas técnicas y herramientas que van surgiendo y están disponible para los profesionales y las compañías.
Beneficiario Final — ¿Es tan difícil? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas existen?
Cumplimiento — Convergencia de los esfuerzos contra variados delitos financieros
Fraude — Desde la llamada contabilidad creativa para robar y estafar a propios y ajenos hasta las más recientes estrategias de fraude en un mundo virtual e interconectado
Recuperación de Activos y Extinción de Dominio — La explosión de iniciativas para golpear a la delincuencia donde más le duele, comenzando con la Extinción de Dominio en pleno desarrollo en toda la región

Testimonios

¡GRANDES DESCUENTOS DISPONIBLES HOY!