Conversando con Claudia Álvarez, Oradora de la Conferencia

Claudia actualmente se desempeña como Vice-Presidente de Cumplimiento Banca Internacional de All Financial Group, supervisando los 4 bancos internacionales (Bancamérica, Allbank Corp., BOI Bank Corporation y Banco del Orinoco NV) del Grupo Financiero BOD. Licenciada en Derecho, con experiencia internacional enfocada en procesos de auditorías legales, transacciones y rendición de opiniones expertas; especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio. Tiene una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE) y tiene Diplomados en Derecho Bancario de UNIBE/FINJUS y en Derecho de los Mercados Financieros de UNPHU/FINJUS. Certificada como Especialista en Anti-Lavado de Activos (CAMS) y es Certificada Asociada AML/CA. Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Fue responsable de gestionar la aprobación y de implementar la Unidad de Cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en su capacidad de Consultora Técnica de la Consultoría Jurídica, y a tales fines trabajó con uno de los Expertos Sector Financiero del Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), resultando en el Reporte de Asistencia Técnica al BCRD titulado “Creación de una Unidad de Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos, República Dominicana”.

Claudia nos estará acompañando en la Conferencia como oradora y nos comenta en esta entrevista las razones por las cuales todos los profesionales en el campo de los delitos financieros deben participar de este evento anual de capacitación.