Conversando con Javier Vargas, Orador de la Conferencia

Javier Vargas es licenciado en Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica y cuenta con un MBA en Banca y Finanzas de la Universidad Latina de Costa Rica. Certificado en Prevención de Blanqueo de Capitales por el Instituto de Estudios Fiscales (España) y certificado como Especialista en Delitos Financieros por la ACFCS. Fue profesor de Licenciatura de Administración de Negocios de la Universidad Latina de Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia en el Banco de Costa Rica en las áreas de auditoría financiera e informática; control interno; aplicación de regulación bancaria para la prevención del lavado de dinero; entre otras. Actualmente es Supervisor de la Unidad de Atención de Entes Externos de la División de Cumplimiento y de la dirección y control de analistas para la recepción y envío de solicitudes de información de las autoridades judiciales, órganos regulatorios y firmas de auditoría.

Es responsable de la relación con bancos corresponsales y Oficial Responsable (RO) del programa de cumplimiento FATCA en el Banco de Costa Rica. Participó en el diseño de la matriz de riesgo de clientes y lideró el proyecto de adquisición e implementación de un sistema automatizado de prevención y detección de operaciones de legitimación. Ha impartido exposiciones a nivel internacional sobre FATCA y sobre la prevención de la legitimación de capitales. Es coautor de un estudio sobre los acuerdos intergubernamentales modelo 1 implementados a nivel mundial para el cumplimiento de FATCA.

En esta entrevista Javier nos comenta un poco más de su experiencia como profesional, sus experiencias con eventos anteriores de la ACFCS, y sus consejos para todos los profesionales que trabajan en el campo de la lucha contra los delitos financieros.