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Oscar Moratto

Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia

Oscar Moratto

Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia

Biography

Ex Subdirector de Análisis de Operaciones

Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF

Colombia

Oscar es ingeniero civil con amplia experiencia en actividades relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, inteligencia de negocios o business intelligence, gestión y coordinación de proyectos. Oscar se desempeñó hasta mediados del año pasado y durante 3 años como subdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, de Colombia, donde estuvo a cargo de un equipo de profesionales responsables del análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS), desarrollo y análisis de casos de inteligencia financiera, difusión de información y donde debió diseñar las técnicas de minería de datos para identificar patrones atípicos. En la UIAF fue el punto de contacto y capacitador de otras agencias nacionales e internacionales dedicadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tales como Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, entre otros. En la UIAF también estuvo a cargo del diseño de técnicas OSINT (Open Source Intelligence), e identificación nueva información que debe ser reportada.