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Javier Villa Ávila

Asesor en Prevención de Lavado de Dinero y Extinción del Derecho de Dominio, Ministerio de Justicia, Colombia

Javier Villa Ávila

Asesor en Prevención de Lavado de Dinero y Extinción del Derecho de Dominio, Ministerio de Justicia, Colombia

Biography

Asesor en PLD/CFT y Extinción del Derecho de Dominio

 

Ministerio de Justicia

Colombia

Javier se desempeña como asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho para el desarrollo de las estrategias en la política pública nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALAFT), así como las decisiones emanadas de la Comisión de Coordinación Interinstitucional contra el lavado de activos (CCICLA). Coordinador de proyectos normativos en desarrollo de la política pública ALAFT, que otorguen mayores y mejores facultades de supervisión y control a sujetos obligados, así como para el establecimiento de orientaciones legales de prevención y control, dirigidas a actividades y profesiones no financieras designadas, en las que se incluye el desarrollo de modelos de administración de riesgos a entidades del Estado y a entidades sin ánimo de lucro. Consultor de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el diseño, implementación, desarrollo y divulgación de juicios simulados contra el lavado de activos y talleres de sensibilización y conocimientos sobre instrumentos financieros básicos y especializados utilizados por la delincuencia organizada, para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. Previamente ocupó el cargo de oficial de cumplimiento y director de la Unidad de Análisis de Operaciones del Banco de la República.