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Daniel A. Ortiz de Montellano, CFCS, CAMS

Manager, Forensic Litigation Services en KPMG, México

Daniel A. Ortiz de Montellano, CFCS, CAMS

Manager, Forensic Litigation Services en KPMG, México

Biography

Manager

Forensic Litigation Services en KPMG

México

Daniel cuenta con 6 años de experiencia profesional tanto en funciones de oficial de cumplimiento como en servicios de Forensic, liderando y participando activamente en proyectos de análisis de brechas y desarrollo de programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en diversas entidades del sistema financiero, investigación de fraudes, cumplimiento normativo en materia de anticorrupción, especialmente en industrias farmacéuticas, administración de riesgos de fraude y análisis forense de datos. Daniel es Licenciado en Finanzas y Banca por la EBC y actualmente estudia la Maestría en Dirección Financiera y la licenciatura en psicología. Cuenta con certificaciones como Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS), Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (CNBV) y Asesor en Estrategias de Inversión (AMIB Figura 3). Asimismo es Vicepresidente y Vocero de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) e integrante del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de la International Chamber of Commerce y de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del CCPM.