Reserve la Fecha: 18-19 de Octubre de 2018 | Hard Rock Megapolis, Panamá

Oradores

Zenón A. Biagosch

Presidente, FidesNET, Argentina

Olga Cantillo

Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de Bolsa de Valores de Panamá

Fernando Di Pasquale

Director - Carrera de Organización Bancaria Universidad Católica Argentina

Juan Carlos Medina

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento, Grupo Financiero BOD, Perú / Centroamérica

Gonzalo Vila, CFCS

Director de Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS, EE.UU.

Carlos A. Oviedo

Procurador Delegado para la Policía Nacional Colombia

Juan Pablo Rodríguez

Presidente, RICS Management, Colombia

Natibeth Kennion, CFCS

Oficial de Cumplimiento, MMG Bank Corp., Panamá

Franco Rojas Sagárnaga

Gerente General, Grupo AMLC, Bolivia

Ricardo Sabella

Director del Programa Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad Católica del Uruguay

Javier Villa Ávila

Asesor en Prevención de Lavado de Dinero y Extinción del Derecho de Dominio, Ministerio de Justicia, Colombia

Fernando Noval, CFCS

Cumplimiento ALD/CFT, Grupo Banco Provincia, Argentina

Roderick Schwarz

Director Principal de CSMB, Panamá, Director General Schwarz Romero & Asociados, C.A, Venezuela

Julio Aguirre

Presidente de CSMB , Panamá

Ángel Roque del Rio

Jefe Administración Financiera FF.AA., Ministerio de Defensa de Argentina

Amílcar Abrego

Director General de Empresas Financieras - Ministerio de Comercio e Industria de Panamá

Miguel Tenorio

Socio Director, BST Global Consulting, S.A., México

Daniel A. Ortiz de Montellano, CFCS, CAMS

Manager, Forensic Litigation Services en KPMG, México

Gerineldo Sousa Melo, CFCS

Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá

Silvia Matus de la Cruz, CPC,PCFI, PCPLD

Vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional Colegio de Contadores Públicos de México Socia de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PKF-PKF International México

Oscar Moratto

Ex Subdirector de Análisis de Operaciones, Unidad de Información y Análisis Financiero, Colombia

Sandra Delgado Rodríguez

Oficial de Cumplimiento, Global One Securities Corp., Panamá

Lucio H. Mora Horta

Socio Director, FLEXCOMPLIANCE CORPORATION, S.A., Panamá

Efrén Hernández Monrreal

Socio fundador y vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco (CAFAEJ)

Roberto Mella Cohn, CAMS, CPA, CTC, FIBA-FIU AMLCA

Socio Fundador - RMC2 - Risk Management & Compliance

Raúl Alonzo Acosta

Socio Director, AOG CONSULTING SC, México

Marcelo Lucco

Embajador de Argentina en Panamá

Adriana Flores de Santiago

Gerente Senior de Cumplimiento Western Union

Raúl Castellanos

Director Comercial para Europa, Medio Oriente y Asia Pacífico, Monitor Plus

Victoria H. Figge-Cederkvist

Fundadora BERG Associates (Latin America) Inc

Eyda Varela de Chinchilla

Ministra de Economía y Finanzas, República de Panamá

Rita Gloriela Pitty Acuña

Abogada Unidad de Regulación, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

Ángela Amarís de Barragán

Abogada/Criminóloga, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros