Sobre la Conferencia

El 24 y 25 de octubre de 2019 la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) realizará la VII Conferencia Anual Latinoamericana en el hotel W de la ciudad de Panamá.

Este importante evento —que reúne a 300 profesionales de diversas industrias— es considerado por los participantes como una herramienta imprescindible para aprender y mantenerse a la vanguardia en todos los temas relacionados con el COMPLIANCE de las obligaciones en materia de delitos financieros, desde el lavado dinero hasta el fraude, la corrupción y el ciberdelito.

La conferencia también ofrece una excelente oportunidad de networking para que los participantes fortalezcan relaciones establecidas y creen nuevos contactos. Esta conferencia trae bajo el mismo techo temas que son de sumo interés para los profesionales que participan de una u otra manera en la prevención, detección y control de todos estos delitos.

Los más variados y vitales temas serán abordados

• Nuevas y mejores prácticas para la detección y prevención del LAVADO DE DINERO (los principales riesgos para compañías financieras y no financieras) y también para cumplir con las OBLIGACIONES REGULATORIAS.

• NOVEDADES EN SANCIONES: ahora los sujetos obligados deben controlar que las MONEDAS DIGITALES no estén en la LISTA OFAC (LISTA CLINTON) y la emblemática sanción a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y al gobierno de MADURO en Venezuela.

• Lecciones que dejaron las fallas en los CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DE DELITOS FINANCIEROS de ING, Societe Generale, Danske Bank, y otros casos recientes.

• Corrupción y la ley FCPA de EEUU — Enorme presión de la mayor ley anticorrupción del mundo, su relación con casos en Latinoamérica y la promulgación de importantes leyes antisoborno en muchos países de la región. PETROBRAS en 2018 se convirtió en la sanción más grande en la historia desde que se promulgó la ley en 1977.

• CIBERDELITO — La nueva frontera del delito financiero que toda organización debe profundizar y su estrecha relación con el lavado y otros delitos financieros y las nuevas técnicas y herramientas que van surgiendo y están disponible para los profesionales y las compañías.

• Impacto de la aplicación del ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO en la gestión de cumplimiento, cómo armar una precisa matriz de riesgo.

• Convergencia de los esfuerzos: cómo encarar una correcta EVALUACIÓN Y PRUEBA DE CONTROLES de lavado de dinero para los sujetos obligados.

• FRAUDE — Desde la llamada contabilidad creativa para robar y estafar a propios y ajenos hasta las más recientes estrategias de fraude en un mundo virtual e interconectado.

• RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y EXTINCIÓN DE DOMINIO — La explosión de iniciativas para golpear a la delincuencia donde más le duele, comenzando con la Extinción de Dominio en pleno desarrollo en toda la región.

• El peligro de las MULAS DE DINERO VIRTUAL: Cuentas ONLINE utilizadas para mover y lavar dinero a través de instituciones financieras.

• Alcance de las nuevas leyes sobre la RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS que afecta a los directorios, altas gerencias, oficinas legales y de cumplimiento en las compañías.

• FINTECH, la transformación digital será el mayor factor de riesgo en 2019.

• Cómo maximizar la INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BLOCKCHAIN para ayudar a combatir el lavado (a través de activos digitales y no digitales).

• Nuevas tendencias en el COMERCIO INTERNACIONAL para el movimiento y lavado de fondos (TBML, Trade Based Money Laundering, y BMPE, Black Market Peso Exchange).

• Impacto de la aplicación del ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO en la gestión de cumplimiento, cómo armar una precisa matriz de riesgo.

• Construcción de ‘UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE DELITOS FINANCIEROS’ de primer nivel para utilizar un enfoque integral basado en la CONVERGENCIA.

• Cómo maximizar la INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BLOCKCHAIN para ayudar a combatir el lavado (a través de activos digitales y no digitales).

• Qué son los ICOs (Initial Coin Offering) y cómo esta variable inquieta a las autoridades.

• Herramientas y estrategias de vanguardia para admitir, vigilar y trabajar con CLIENTES DE ALTO RIESGO.

• Entre otros temas clave para los profesionales obligados a proteger a sus organizaciones de las amenazas de los delitos financieros…

La mejor oportunidad para crear nuevos contactos

La conferencia, además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital de la mano de oradores expertos, ofrecerá muchas oportunidades para que los profesionales en todas las áreas involucradas en la prevención y control de los delitos financieros establezcan contactos con los cientos de asistentes que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del arco de los crímenes económicos.

La Conferencia ofrece dos cocteles, dos desayunos de contactos, dos almuerzos y muchos recesos para refrescos. Un consejo o un nuevo contacto ya valdrán el precio de la conferencia y le darán beneficios que durarán toda la vida.

Quiénes se benefician de participar de la Conferencia de ACFCS

• Miembros de ACAMS
• Miembros de ACFE
• Directores, oficiales de cumplimiento y especialistas antilavado de dinero (ALD)
• Abogados que representan instituciones financieras y corporaciones
• Auditores—internos y externos
• Directores de cumplimiento
• Analistas de cumplimiento
• Consultores
• Asesores legales de corporaciones
• Oficiales de relaciones de banca de corresponsalía
• Profesionales de las divisiones de fraude con tarjetas de crédito/débito
• Oficiales de debida diligencia y de aceptación de clientes
• Analistas de delitos financieros
• Gerentes de riesgo de delitos financieros
• Examinadores de instituciones financieras
• Especialistas de las leyes anticorrupción (FCPA y otras)
• Abogados, contadores y notarios
• Auditores financieros y auditores forenses
• Analistas de fraude
• Oficiales de detección e investigación de fraude
• Reguladores y supervisores gubernamentales
• Investigadores –Gubernamentales y del sector privado
• Analistas de información y de inteligencia
• Especialistas de tecnología de la información
• Analistas de investigación
• Síndicos
• Oficiales de riesgo

¡Beneficios y ventajas por todos lados!

• Expertos mundiales comparten sus conocimientos, mejores prácticas y asesoramiento
• Conocimiento práctico e invaluable en un formato dinámico y participativo
• Los paneles cubren todos los temas cruciales en toda la industria de delitos financieros
• Fabulosos contactos y relaciones en 2 cocteles, 2 almuerzos, 2 desayunos y muchos recesos de café
• Tecnología y servicios profesionales de punta en el salón de exposición
• Precio especial en el fabuloso Hard Rock Café de Panamá

Capacitación vital de la mano de oradores expertos

La conferencia, que está organizada y dirigida por el reconocido profesional en materia de cumplimiento –y director para América Latina de ACFCS— Gonzalo Vila (LINKEDIN LINK https://www.linkedin.com/in/gonzalo-vila-cfcs-b63a044/), además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital de la mano de oradores expertos, ofrecerá muchas oportunidades para que los profesionales en todas las áreas involucradas en la prevención y vigilancia de los delitos financieros establezcan contactos con los cientos de asistentes que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del arco de los crímenes económicos. La conferencia cuenta con muchos eventos sociales, entre los que se incluyen dos cocteles, desayunos, almuerzos y muchos refrigerios.

En la más reciente versión de la conferencia—la VI Conferencia que se realizó en Panamá en el octubre de 2018— 270 participantes interactuaron con 31 oradores expertos repartidos en 27 paneles interactivos donde se presentó el mejor conocimiento y experiencia en la lucha contra el Lavado de Dinero, Corrupción, Ciberdelito y Fraude Financiero, entre otros de los delitos financieros clave.

Testimonios

Excelente recurso para la creación de contactos internacionales y la obtención de información vanguardista en la industria de la investigación financiera.

Alice M. Campbell, Consultora Financiera, Departamento de Estado
Como una “novata” en el foro de ACFCS, estoy sorprendida de la cantidad de información que nos es accesible a todos. Me ha iluminado y hecho re-evaluar los datos; análisis y sistemas.

Teresa Gilligan, VP/COO/BSA, Brunswick Bank & Trust
Temas de interés en un entorno que permite creación de contactos, tener una idea general de las últimas tendencias, y la oportunidad de obtener más conocimientos sobre algunos temas.

Paulo Parras, Gerente Regional de Riesgo, EFG Capital
Excelente conferencia, bien organizada y dirigida. Oradores y moderadores excepcionalmente creíbles y muy calificados. Conferencia profesional en todos los sentidos.

Ron Hess, Analista Financiero, Booz Allen Hamilton
Muy bueno. Excelente variedad de temas muy aplicables a la industria y a nuestros tiempos.

Christian Velazquez, CCO, Payoneer

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