Programa

Desbloquear su inteligencia en los delitos financieros significa profundizar en toda la gama de amenazas que nos afectan  de hoy, entender cómo se interconectan, y colaborar con sus colegas en las respuestas más eficaces.

Esta Conferencia proveerá amplias oportunidades para hacer todo esto a través de sesiones interactivas, mesas redondas y talleres que ofrecen orientación en los temas que tienen que desafiar todos los profesionales en el campo de los delitos financieros, y además están enfocados en soluciones convergentes que proveerán habilidades y mejores prácticas para las diversas áreas.

Entre algunos de los temas que abordaremos en la Conferencia se encuentran:

• Todas las novedades y obligaciones antilavado en Panamá y el resto de los países de la región (¿Cómo calificaría las protecciones y cumplimiento ALD/CFT de su organización? ¿Qué tan eficaz es su departamento y personal de cumplimiento?)
• Todo sobre la corrupción pública y la estrecha relación de ésta con los centros offshore: los avances de los esfuerzos anticorrupción de EE.UU. (FCPA) y las nuevas leyes y novedades anticorrupción en la región como la ley de Colombia o de Brasil (Emblemáticos y recientes casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de distintas firmas ante la SEC)
• Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros (¿Con cuánta habilidad o experiencia técnica cuenta su organización para protegerse de los ciberdelitos y ciberataques?)
• Convergencia: consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión (¿Cuánto está gastando su institución en cada uno de los esfuerzos?)
• Enfrentar el creciente peligro del fraude en el mundo digital (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo interconectado)
• Entre otros

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